南京医药股份有限公司，南京医药国药有限公司

同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限公司（以下简称康捷物流）投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28840平方米，总装修建筑面积32390平方米。

鉴于公司在南京地区重点发展主营业务和业务规模持续增长，现有南京医药中央物流中心一期（以下简称中央物流一期）已达到达设计指标，南京医药中央物流中心二期（以下简称中央物流二期）尚未投入建设。为缓解中心物流一期仓储能力不足的问题，公司位于：

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南京医药中心物流一体化项目的建设，是为了全面提升现代物流仓储能力，满足公司主营业务规模可持续发展的需要。项目建成后，将进一步提升公司综合竞争力，强化公司在南京地区的仓储物流配送优势。董事会同意康杰物流投资不超过14963万元建设南京医药中心物流一体化项目，其中该项目总租赁面积28840平方米，装修总建筑面积32390平方米平方米。审议通过了关于公司所属子公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的议案；

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截至2023年7月，公司及合并报表范围内子公司已向南京白敬宇制药有限公司（以下简称白敬宇）销售商品价值8.17万元。公司2023年日常关联交易预计不包括本次日常关联交易。 1）随着药品流通体制改革的不断深入，我国药品流通行业市场规模稳步增长，药品流通行业进入高质量发展新阶段。公司对位于南京市江北新区星驰路99号的南京医药中央物流中心一期（以下简称中央物流一期）11150平方米仓库进行改造升级；

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2）公司主营业务为药品销售。公司本着公平竞争、保质保价、保证供货的原则向包括关联方在内的供应商采购。并坚持公开、公平、公正的原则。在互惠互利的基础上向包括关联方在内的销售者销售药品。

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根据南京医药中心物流一体化项目设计规划，康杰物流租赁并改造宝湾物流园1号仓库一层一、二隔间，总面积10261.36平方米，用于仓储。租赁期五年，租赁总价1499.83万元（最终租期及租赁总价以租赁合同为准），其他装修费用约2291.7万元，合计不超过3791.53万元。

3）2023年8月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司子公司投资建设南京医药中心物流一体化项目的议案》（同意9票，反对0票，和0 票弃权）。到2029年，公司在宝湾物流园的租赁仓库预计将支持销售额65亿元。将成为南京医药中心物流一体化项目的有力支撑，也将与其他项目合作，共同满足公司未来5-8年的需求。主要业务发展需求为南京地区。